-
1 FATF
1) Общая лексика: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (см. Закон о валютном регулировании (ст. 12)), (перевод Совета Европы): Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (http://www.coe.int/t/dc/files/events/2007_moneyval_plenary/default_RU.asp), Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями2) Юридический термин: ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)4) Политика: Financial Action Task Force on Money-Laundering (AD), Financial Action Task Force on Money-Laundering (AD), Financial Action Task Force on Money-laundering, Группа финансового противодействия отмыванию денег5) Сокращение: Financial Action Task Force, МКФМ( Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу)6) Безопасность: Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (сокр. от "Financial Action Task Force") -
2 FATF Style Regional Body
Финансы: Региональный орган уровня ФАТФУниверсальный англо-русский словарь > FATF Style Regional Body
-
3 Finance Intelligence Unit
Общая лексика: Подразделение финансовой разведки (Совет Европы, ОБСЕ, ФАТФ, ООН)Универсальный англо-русский словарь > Finance Intelligence Unit
-
4 Financial Action Task Force
1) Общая лексика: (FATF) Международная организация по противодействию отмыванию преступных доходов2) Юридический термин: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ - FATF) Фед. закон РФ "О валютном регулировании..." № 173-ФЗ 2003г. (п. 1 ст. 12)3) Финансы: Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (см. задачи Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru/)4) Безопасность: Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег5) Наркотики: Целевая группа по финансовым операциям6) Организованная преступность: Целевая группа по финансовым мероприятиямУниверсальный англо-русский словарь > Financial Action Task Force
-
5 Financial Action Task Force on Money Laundering
2) Финансы: Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу практики легализации незаконных доходов3) Политика: Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (AD, FATF)Универсальный англо-русский словарь > Financial Action Task Force on Money Laundering
-
6 GAFI
1) Общая лексика: (General Authority for Investment and Free Zones) Генеральная дирекция по свободным зонам и инвестициям (Египет) (www. russarabbc.ru/ru/bulletin/ 200502141305-1679.htm.file.field.pdf) -
7 Payable-through accounts
Универсальный англо-русский словарь > Payable-through accounts
-
8 Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег
Политика: ФАТФУниверсальный англо-русский словарь > Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег
См. также в других словарях:
ФАТФ — Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания капиталов англ.: FATF, Financial action task force on money laundering ОЭСР http://www1.oecd.org/fatf/ англ., фин … Словарь сокращений и аббревиатур
ФАТФ — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)[1] (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering «FATF») Межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с отмыванием… … Википедия
Региональные группы по типу ФАТФ — (РГТФ) 8 структур, созданных по типу ФАТФ, целью которых является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма осуществляется путем… … Википедия
Черный список ФАТФ — – перечень стран, которые в недостаточной степени сотрудничают с ФАТФ – Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, отказываются от взаимодействия с этой организацией или поддерживают международный терроризм. При этом необходимо… … Банковская энциклопедия
Рекомендации ФАТФ — (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) для национальных законодательств – 40 основных рекомендаций, направленных на противодействие финансовым преступлениям. Впервые рекомендации были разработаны в 1990 году. В дальнейшем… … Банковская энциклопедия
Региональные группы по типу ФАТФ — – специализированные международные организации, созданные в регионах мира. На сегодняшний день существует восемь таких объединений: Азиатско Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег; Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и… … Банковская энциклопедия
Специальные рекомендации ФАТФ — по борьбе с финансированием терроризма – девять рекомендаций, которые были разработаны в дополнение к 40 действующим после террористической атаки в США 11 сентября 2001 года. Задача специальных рекомендаций – создание основы для системы выявления … Банковская энциклопедия
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма — (ЕАГ) региональная группа по типу ФАТФ, государствами участниками которой являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 12 государствам и 17… … Википедия
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering FATF)[1] межправительственная организация, котора … Википедия
Офшорная зона — (Offshore zone) Оффшорная зона это территория государства с низким налогообложением Определение офшорных зон, полный перечень зон с низким налогообложением и их роль в экономике Содержание >>>>>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — (ФАТФ, The Financial Action Task Force, FATF) – межправительственная организация, в задачи которой входит выработка международных стандартов по противодействию легализации преступных доходов. Кроме того, ФАТФ занимается оценкой законодательства и … Банковская энциклопедия