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1 hawaladar
hawaladar ADMIN, BANK, LAW Hawaladar m, Händler m, Betreiber m (einer Geldannahmestelle) (synonymous: hawala broker; often an illegal operator of a currency exchange; cf Hawala Banking, underground banking or sometimes the operation of illegal ‚alternative’ remittance systems of ethnic groups working in Europe, Africa and Asia; Betreiber einer nicht immer legalen Geldannahmestelle, oft hinter der Fassade einer Wechselstube, einer Kebab-Bude oder einer religiösen Kultureinrichtung; Kennzeichen: Vertrauensbasis durch ethnische und religiöse Bindungen, Anonymität, effiziente Abwicklung von Auslandstransfers mit Code-Sicherung oft innerhalb weniger Minuten, wenn Einzahler und Empfänger sich bei ihrem jeweiligen Hawaladar aufhalten; belegloses, kostengünstiges Überweisungsgeschäft ohne Buchführung, Transparenz, Regulierung und Aufsicht; cf FATF, OECD, Geldwäsche = money laundering; anders: im Islamic Banking verbietet die Scharia intransparentes Geschäft als haraam = prohibited) -
2 hawala broker
hawala broker ADMIN, BANK, LAW Hawala-Broker m, Hawaladar m, Händler m, Betreiber m (einer Geldannahmestelle) (synonymous: hawaladar)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > hawala broker
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3 alternative remittance system
alternative remittance system BANK, POL, TAX alternatives Geldüberweisungssystem n, Hawala-System n (hawala banking, underground banking = Untergrund-Banking; effizientes, vertrauensbasiertes Untergrund-Überweisungssystem ethnischer Gruppen in Europa, Asien und Südamerika, beleglos, anonym, intransparent, oft illegal, immer unreguliert und kostengünstig, da ohne Bankgebühren und Steuern bei mäßiger Provision abgewickelt, daher auch von deutschen Unternehmen genutzt; cf Hawaladar = hawala broker; cf FATF, Geldwäschebekämpfung, Interpol; anders: im Islamic Banking verbietet die Scharia intransparentes Geschäft als haraam = prohibited)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > alternative remittance system
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4 hawala banking
hawala banking (infrml) BANK, ECON Bankschattenwirtschaft f, Hawala-Banking n, Hawala-Bankwirtschaft f, Untergrund-Bankwirtschaft f (interpol; underground banking or sometimes the operation of illegal ‚alternative’ remittance systems of ethnic groups working in Europe, Africa and Asia; Betrieb von nicht immer legalen Geldannahmestellen, oft hinter der Fassade einer Wechselstube, einer Kebab-Bude oder einer religiösen Kultureinrichtung; Kennzeichen: Vertrauensbasis durch ethnische und religiöse Bindungen, Anonymität, effiziente Abwicklung von Auslandstransfers mit Code-Sicherung, oft innerhalb weniger Minuten, wenn Einzahler und Empfänger sich bei ihrem jeweiligen Hawaladar aufhalten; belegloses, kostengünstiges Finanz- und Überweisungsgeschäft ohne Buchführung, Transparenz, Regulierung und Aufsicht; cf OECD, FATF, Geldwäsche = money laundering; anders: im Islamic Banking verbietet die Scharia intransparentes Geschäft als haraam = prohibited)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > hawala banking
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5 hawala financial system
hawala financial system BANK, FIN Hawala-Finanzsystem n (weltweites Untergrund-Finanzsystem; cf Hawaladar, Hawala Banking, FATF)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > hawala financial system
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6 hawala network
hawala network ADMIN, BANK, LAW Hawala-Netz n (internationales ‚alternatives’ Untergrund-Geldtransfernetz; cf Hawala banking, Hawaladar)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > hawala network
См. также в других словарях:
hawaladar — noun a hawala broker … Wiktionary
hawaladar — … Useful english dictionary
Hawala — Das Hawala Finanzsystem (arabisch حوالة, DMG Ḥawāla, von حَوَّلَ / ḥawwala /‚wechseln, überweisen‘; Hindi: Vertrauen; auch der moderne Begriff Avalkredit bezieht sich darauf) ist ein weltweit funktionierendes informelles… … Deutsch Wikipedia
Dihab Shill — is a Somalia based hawala company.[1] The Nairobi office is owned by Ismail Jama Ali.[1] According to U.S. prosecutors, Dihab Shill was used by al Qaeda to fund the perpetrators of the 1998 United States embassy bombings in Kenya and Tanzania.[2] … Wikipedia
Operation Seek and Keep — was a year long United States Immigration and Naturalization Service (now the Department of Homeland Security) covert investigation that in 1998 resulted in the breaking of an international alien smuggling and money laundering ring that brought… … Wikipedia
