-
1 suspicious transaction report
1) Финансы: отчёт о подозрительных сделках2) Сокращение: STRУниверсальный англо-русский словарь > suspicious transaction report
-
2 transaction
1. n ведение2. n эк. экономическая операция, акт хозяйственной деятельности3. n сделка; дело; трансакция4. n общение; взаимодействие5. n юр. урегулирование спора путём соглашения сторон или компромисса; мировая сделка6. n труды, протоколы7. n вчт. транзакция, короткое сообщениеСинонимический ряд:1. barter (noun) bargaining; barter; business; negotiation; traffic2. business deal (noun) affair; business action; business deal; buying; deal; doing; matter; sale3. contract (noun) agreement; bargain; bond; compact; contract; convention; covenant; pact -
3 STR
Abbreviation: suspicious transaction report -
4 отчёт о подозрительных сделках
Finances: suspicious transaction reportУниверсальный русско-английский словарь > отчёт о подозрительных сделках
-
5 failure
нездійснення, невиконання; неспроможність; неплатоспроможність; нестача, відсутність; невдала спроба; невдала справа; невдаха; аварія, поломка, вихід з ладу; поразка; припинення платежівfailure to carry out his practice in accordance with established standard — нездатність практикувати у відповідності з встановленими нормами
failure to furnish medical treatment — ненадання належної медичної допомоги, ненадання належного лікування
failure to raise objections to the indictment at the appropriate time — неподання заперечень щодо обвинувачення у визначений період
failure to report a dubious transaction — = failure to report a suspicious transaction неповідомлення про сумнівну операцію ( банківську тощо)
failure to report a suspicious transaction — = failure to report a dubious transaction
failure to return foreign exchange resources — ( from abroad) неповернення валютних коштів ( з-за кордону)
failure to stop after an accident — незупинка ( автомобіля) після того, як трапилася дорожньо-транспортна пригода
- failures- failure in duties
- failure of a putsch
- failure of consideration
- failure of evidence
- failure of issue
- failure of justice
- failure of negotiation
- failure of negotiations
- failure of proof
- failure of title
- failure of trust
- failure rate
- failure to act
- failure to adopt
- failure to appear
- failure to appear for trial
- failure to carry out
- failure to comply
- failure to deliver
- failure to fulfil
- failure to fulfill
- failure to give
- failure to give assistance
- failure to give evidence
- failure to give information
- failure to inform
- failure to make discovery
- failure to obey
- failure to pass
- failure to pay a debt
- failure to pay a fine
- failure to pay salaries
- failure to pay wages
- failure to pay
- failure to pay taxes
- failure to perform
- failure to prevent
- failure to produce
- failure to prove
- failure to repay a debt
- failure to report
- failure to report an offence
- failure to report an offense
- failure to secure approval
- failure to submit
- failure to take due care
- failure to take the stand
- failure to testify
- failure to work an invention -
6 STR
1) Общая лексика: (Special Theory of Relativity by Einstein) СТО (Специальная Теория Относительности Эйнштейна)2) Биология: short terminal repeat3) Медицина: ST-resolution4) Спорт: Season Ticket Renewal5) Военный термин: Separation Transformation Reintegration, Software Testing Regimens, Software Trouble Report, Southern test range, Surplus To Requirements, scientific and technological research, scientific technical report, sea test range, sea transport regulations, search and track radar, service test review, sheltered tactical radio, standard training requirements, strategic training range, summary technical report, super transportable radar, synchronous transmitter receiver, system test review6) Техника: special theory of relativity, startup transformer, stringer, submarine thermal reactor, symbol-timing recovery, synchronous transmit-receive7) Строительство: Short Term Revitalization8) Железнодорожный термин: Shawnee Terminal Railway Company9) Юридический термин: Stand To Reason, передача сообщений о подозрительных операциях (сокр. от "suspicious transaction reporting"; англ. сокращение взято из документа FATF)10) Бухгалтерия: substantive test risk11) Грубое выражение: Stupid Troubled Rocker12) Сокращение: Sidetone Ranging modulation, Sonar Transmit / Receive, Standard Test Rack, Support Tournant sur Rail (Rail-mounted rotary mount (France)), Systems Technology Radar, straight, strainer, stripping, structural, suspicious transaction13) Университет: Sun Training Room14) Физиология: Strain15) Электроника: Sony Tough Receiver16) Вычислительная техника: Synchronous Transmit Receive18) Генетика: (short tandem repeats) короткие тандемные повторы, (short tandem repeats) микросателлиты, (short tandem repeats) короткая тандемная дупликация19) Банковское дело: Отчёт о подозрительной операции (suspect transaction report)20) Воздухоплавание: Standard Taxiway Routing21) Фирменный знак: Smoke Tree Ranch22) СМИ: Spot The Reference24) Сетевые технологии: Send Terminate Request, Short Tandem Repeat, Short Tandem Repeats, synchronous transmitter-receiver, синхронный приёмопередатчик25) Программирование: Store Task Register26) Контроль качества: service trouble report27) Молекулярная генетика: simple tandem repeat28) Расширение файла: Gate3 table structure file, Structure list object file (dBASE Application Generator)29) НАСА: Software Test Report30) Программное обеспечение: Suspend To Ram -
7 Str
1) Общая лексика: (Special Theory of Relativity by Einstein) СТО (Специальная Теория Относительности Эйнштейна)2) Биология: short terminal repeat3) Медицина: ST-resolution4) Спорт: Season Ticket Renewal5) Военный термин: Separation Transformation Reintegration, Software Testing Regimens, Software Trouble Report, Southern test range, Surplus To Requirements, scientific and technological research, scientific technical report, sea test range, sea transport regulations, search and track radar, service test review, sheltered tactical radio, standard training requirements, strategic training range, summary technical report, super transportable radar, synchronous transmitter receiver, system test review6) Техника: special theory of relativity, startup transformer, stringer, submarine thermal reactor, symbol-timing recovery, synchronous transmit-receive7) Строительство: Short Term Revitalization8) Железнодорожный термин: Shawnee Terminal Railway Company9) Юридический термин: Stand To Reason, передача сообщений о подозрительных операциях (сокр. от "suspicious transaction reporting"; англ. сокращение взято из документа FATF)10) Бухгалтерия: substantive test risk11) Грубое выражение: Stupid Troubled Rocker12) Сокращение: Sidetone Ranging modulation, Sonar Transmit / Receive, Standard Test Rack, Support Tournant sur Rail (Rail-mounted rotary mount (France)), Systems Technology Radar, straight, strainer, stripping, structural, suspicious transaction13) Университет: Sun Training Room14) Физиология: Strain15) Электроника: Sony Tough Receiver16) Вычислительная техника: Synchronous Transmit Receive18) Генетика: (short tandem repeats) короткие тандемные повторы, (short tandem repeats) микросателлиты, (short tandem repeats) короткая тандемная дупликация19) Банковское дело: Отчёт о подозрительной операции (suspect transaction report)20) Воздухоплавание: Standard Taxiway Routing21) Фирменный знак: Smoke Tree Ranch22) СМИ: Spot The Reference24) Сетевые технологии: Send Terminate Request, Short Tandem Repeat, Short Tandem Repeats, synchronous transmitter-receiver, синхронный приёмопередатчик25) Программирование: Store Task Register26) Контроль качества: service trouble report27) Молекулярная генетика: simple tandem repeat28) Расширение файла: Gate3 table structure file, Structure list object file (dBASE Application Generator)29) НАСА: Software Test Report30) Программное обеспечение: Suspend To Ram -
8 str
1) Общая лексика: (Special Theory of Relativity by Einstein) СТО (Специальная Теория Относительности Эйнштейна)2) Биология: short terminal repeat3) Медицина: ST-resolution4) Спорт: Season Ticket Renewal5) Военный термин: Separation Transformation Reintegration, Software Testing Regimens, Software Trouble Report, Southern test range, Surplus To Requirements, scientific and technological research, scientific technical report, sea test range, sea transport regulations, search and track radar, service test review, sheltered tactical radio, standard training requirements, strategic training range, summary technical report, super transportable radar, synchronous transmitter receiver, system test review6) Техника: special theory of relativity, startup transformer, stringer, submarine thermal reactor, symbol-timing recovery, synchronous transmit-receive7) Строительство: Short Term Revitalization8) Железнодорожный термин: Shawnee Terminal Railway Company9) Юридический термин: Stand To Reason, передача сообщений о подозрительных операциях (сокр. от "suspicious transaction reporting"; англ. сокращение взято из документа FATF)10) Бухгалтерия: substantive test risk11) Грубое выражение: Stupid Troubled Rocker12) Сокращение: Sidetone Ranging modulation, Sonar Transmit / Receive, Standard Test Rack, Support Tournant sur Rail (Rail-mounted rotary mount (France)), Systems Technology Radar, straight, strainer, stripping, structural, suspicious transaction13) Университет: Sun Training Room14) Физиология: Strain15) Электроника: Sony Tough Receiver16) Вычислительная техника: Synchronous Transmit Receive18) Генетика: (short tandem repeats) короткие тандемные повторы, (short tandem repeats) микросателлиты, (short tandem repeats) короткая тандемная дупликация19) Банковское дело: Отчёт о подозрительной операции (suspect transaction report)20) Воздухоплавание: Standard Taxiway Routing21) Фирменный знак: Smoke Tree Ranch22) СМИ: Spot The Reference24) Сетевые технологии: Send Terminate Request, Short Tandem Repeat, Short Tandem Repeats, synchronous transmitter-receiver, синхронный приёмопередатчик25) Программирование: Store Task Register26) Контроль качества: service trouble report27) Молекулярная генетика: simple tandem repeat28) Расширение файла: Gate3 table structure file, Structure list object file (dBASE Application Generator)29) НАСА: Software Test Report30) Программное обеспечение: Suspend To Ram -
9 Bank Secrecy Act
док.сокр. BSA банк., амер. закон "О банковской тайне" (требует, чтобы банки и другие финансовые учреждения информировали надзорные органы обо всех операциях по снятию, депонированию или переводу средств на сумму больше установленного предела, а также обо всех крупных операция по покупке за наличные различных денежных инструментов (дорожных чеков, кассирских чеков и т. д.); направлен на отслеживание и борьбу с незаконными денежными операциями; принят в 1970 г.)See:Currency Transaction Report, Suspicious Activity Report, Financial Crimes Enforcement Network, traveler's check, cashier's cheque, money laundering
* * *
Закон о банковской тайне: федеральный закон США, принятый в 1970 г. и предназначенный для борьбы с незаконными операциями; по закону банки обязаны микрофильмировать все чеки с суммами более 100 долл. и докладывать в налоговые органы обо всех операциях на суммы свыше 10 тыс. долл. (о международных операциях - в таможенные органы).* * *. . Словарь экономических терминов . -
10 Financial Crimes Enforcement Network
орг.сокр. FinCEN гос. упр., амер. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями [по предотвращению финансовых преступлений\]* (подразделение Государственного казначейства (Министерства финансов) США; основная цель организации — борьба с отмыванием денег и иными финансовыми преступлениями путем отслеживания крупных или подозрительных денежных операций, поддержания базы данных по таким операциям и налаживания обмена такой информацией между организациями, борющимися с финансовыми преступлениями; контролирует реализацию закона США "О банковской тайне": банки и иные финансовые учреждения обязаны извещать Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями обо всех денежных операциях, размер которых превышает установленную сумму; создана в 1990 г.)See:Англо-русский экономический словарь > Financial Crimes Enforcement Network
См. также в других словарях:
Suspicious Activity Report - SAR — One of the tools provided under the Bank Secrecy Act (BSA) as a way of monitoring suspicious activities that would not ordinarily be flagged under other reports (such as the currency transaction report.) Suspicious activity reports can cover… … Investment dictionary
Currency transaction report — A currency transaction report (CTR) is a report that U.S. financial institutions are required to file for each deposit, withdrawal, exchange of currency, or other payment or transfer, by, through, or to the financial institution which involves a… … Wikipedia
Australian Transaction Reports and Analysis Centre — (AUSTRAC) is an Australian government agency, established in 1989 under the Financial Transaction Reports Act 1988 . [ [http://www.comlaw.gov.au/comlaw%5Cmanagement.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200403474?OpenDocument Financial Transaction Reports… … Wikipedia
Money laundering — is the process of disguising illegal sources of money so that it looks like it came from legal sources.[1] The methods by which money may be laundered are varied and can range in sophistication. Many regulatory and governmental authorities quote… … Wikipedia
STR — is a three letter abbreviation that may refer to:*Short tandem repeat, in DNA testing *Special Theory of Relativity, Einstein s theory *String (computer science), in computing *United States Trade Representative, formerly known as a Special Trade … Wikipedia
USA PATRIOT Act, Title III, Subtitle B — The USA PATRIOT Act was passed by the United States Congress in 2001 as a response to the September 11, 2001 attacks. It has ten titles, with the third title ( Title III: International Money Laundering Abatement and Financial Anti Terrorism Act… … Wikipedia
Bank Secrecy Act — The Bank Secrecy Act of 1970 (or BSA, or otherwise known as the Currency and Foreign Transactions Reporting Act) requires financial institutions in the United States to assist U.S. government agencies to detect and prevent money laundering.… … Wikipedia
USA PATRIOT Act, Title III — The USA PATRIOT Act was passed by the United States Congress in 2001 as a response to the September 11, 2001 attacks. It has ten titles, each containing numerous sections. Title III: International Money Laundering Abatement and Financial Anti… … Wikipedia
USA PATRIOT Act, Title III, Subtitle A — The USA PATRIOT Act was passed by the United States Congress in 2001 as a response to the September 11, 2001 attacks. It has ten titles, with the third title ( Title III: International Money Laundering Abatement and Financial Anti Terrorism Act… … Wikipedia
Anti-money laundering software — is a term mainly used in the finance and legal industries to describe the legal controls that require financial institutions and other regulated entities to prevent or report money laundering activities. Anti money laundering guidelines came into … Wikipedia
Anti-money laundering — (AML) is a term mainly used in the financial and legal industries to describe the legal controls that require financial institutions and other regulated entities to prevent or report money laundering activities. Anti money laundering guidelines… … Wikipedia