-
1 Money Laundering Newsletter
Mass media: MLNУниверсальный русско-английский словарь > Money Laundering Newsletter
-
2 Money Laundering Reporting Officer
Finances: MLROУниверсальный русско-английский словарь > Money Laundering Reporting Officer
-
3 Anti Money Laundering
Business: AMLУниверсальный русско-английский словарь > Anti Money Laundering
-
4 Anti Money Laundering Network
UN: AMLNУниверсальный русско-английский словарь > Anti Money Laundering Network
-
5 Anti-Money Laundering
Abbreviation: AML (борьба с легализацией преступных доходов)Универсальный русско-английский словарь > Anti-Money Laundering
-
6 Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Law: ACAMSУниверсальный русско-английский словарь > Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
-
7 Financial Action Task Force on Money-Laundering
Универсальный русско-английский словарь > Financial Action Task Force on Money-Laundering
-
8 Financial Action Task Force on Money-laundering
Универсальный русско-английский словарь > Financial Action Task Force on Money-laundering
-
9 World Money Laundering Report
UN: WMLRУниверсальный русско-английский словарь > World Money Laundering Report
-
10 противодействие легализации денег, полученных преступным путём (anti-money laundering)
Law: AMLУниверсальный русско-английский словарь > противодействие легализации денег, полученных преступным путём (anti-money laundering)
-
11 отмывание денег
-
12 отмывание денег
money laundering -
13 отмывание денег
отмывание денег
Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем, чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги вкладываются в иностранный банк, а затем эквивалент вклада переводится в банк, имеющий хорошую репутацию и расположенный в стране с твердой валютой.
[ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]
отмывание денег
Процесс превращения денежных средств, полученных преступным путем, в деньги, имеющие легитимные формы. Осуществляется, прежде всего, с помощью многоступенчатых финансовых схем, использования подставных фирм-однодневок, офшорных зон («налоговых убежищ») и других способов запутывания следов истинного происхождения денег. Быстрое расширение подобной практики в мире обусловливается такими факторами, как рост и интернационализация организованных преступных сообществ (включая наркоторговлю), а в том, что касается России – коррупцией в госаппарате, силовых и правоохранительных структурах. На отмывании денег специализируются даже специально создаваемые для этого банки, но, видимо, вследствие их связей с правоохранительными органами, отмывание денег относится к едва ли не самым трудно раскрываемым видам преступлений.
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики
EN
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > отмывание денег
-
14 отмывание денег
laundering of money, money launderingBanks. Exchanges. Accounting. (Russian-English) > отмывание денег
-
15 потоки отмываемых денег
Banks. Exchanges. Accounting. (Russian-English) > потоки отмываемых денег
-
16 отмывание денег с использованием торговли
1) General subject: trade-based money laundering (процесс сокрытия доходов от преступлений и перемещения стоимостного эквивалента путем использования торговых операций в попытке скрыть их незакон)Универсальный русско-английский словарь > отмывание денег с использованием торговли
-
17 показатель риска
1) Mathematics: risk factor2) Insurance: liability index3) Security: risk index, risk indicator (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. - Paris, 2010. - March 26; контекстуальный перевод), red flag indicator (напр., отмывания денег или финансирования терроризма; англ. термин взят из доклада FATF: Trade-Based Money Laundering. - Paris, 2006. - June 23; контекстуальный перевод), red flag (англ. термин взят из доклада FATF: Trade-Based Money Laundering. - Paris, 2006. - June 23.) -
18 Противодействие легализации денег, полученных преступным путём
2) Banking: AML (Anti Money Laundering)Универсальный русско-английский словарь > Противодействие легализации денег, полученных преступным путём
-
19 в целях отмывания денег
Security: for money laundering purposes (англ. цитата - из публикации FATF: Money Laundering through the Football Sector. – July 2009)Универсальный русско-английский словарь > в целях отмывания денег
-
20 индикатор риска
Security: risk indicator (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. - Paris, 2010. - March 26.), red flag indicator (напр., отмывания денег или финансирования терроризма; англ. термин взят из доклада FATF: Trade-Based Money Laundering. - Paris, 2006. - June 23.)
См. также в других словарях:
Money laundering — is the process of disguising illegal sources of money so that it looks like it came from legal sources.[1] The methods by which money may be laundered are varied and can range in sophistication. Many regulatory and governmental authorities quote… … Wikipedia
money laundering — the moving of the proceeds of crime through the financial system so as to conceal its nature. As a result of a European directive, the UK has implemented rules against this practice mainly through the Criminal Justice Act 1993. Aside from… … Law dictionary
money laundering — money .laundering n [U] when money that has been obtained illegally is put into legal businesses or bank accounts in different countries, so that it is difficult for people to discover where it came from ▪ The country is a major centre for money… … Dictionary of contemporary English
money laundering — If people launder money, they get money made illegally into the mainstream so that it is believed to be legitimate and clean … The small dictionary of idiomes
money laundering — The transferring of *money derived from illegal activities into legal or legitimate channels. Money laundering is intended to conceal the illegal origins of funds, and it is commonly associated with drug trafficking and *smuggling. In the United… … Auditor's dictionary
money laundering — The conversion or transfer of property derived from a criminal offense for the purpose of concealing, or disguising, the illicit origin of the property, or of assissting any person who is involved in the commission of such an offense, to evade… … Financial and business terms
money laundering — N UNCOUNT Money laundering is the crime of processing stolen money through a legitimate business or sending it abroad to a foreign bank, to hide the fact that the money was illegally obtained. ...the largest money laundering scandal in history … English dictionary
money laundering — noun concealing the source of illegally gotten money • Hypernyms: ↑concealment, ↑concealing, ↑hiding * * * money laundering using banking or other financial maneuvers to obscure the source of illicit income: » Agents investigating money… … Useful english dictionary
money laundering — If people launder money, they get money made illegally into the mainstream so that it is believed to be legitimate and clean. (Dorking School Dictionary) *** When people launder money, they manage to conceal the source of illegally… … English Idioms & idiomatic expressions
Money Laundering — The process of creating the appearance that large amounts of money obtained from serious crimes, such as drug trafficking or terrorist activity, originated from a legitimate source. Some estimate the size of the problem is over $500 billion… … Investment dictionary
money laundering — noun Money laundering is used before these nouns: ↑ring, ↑scheme … Collocations dictionary