-
41 Offshoreplatz
-
42 laundering of money
laundering of money Geldwäsche f -
43 money laundering
money laundering Geldwäsche f -
44 blanqueo de dinero
blanqueo de dineroGeldwäsche -
45 pranje
n novcaGeldwäsche f ugs. -
46 norme antiriciclaggio
norme antiriciclaggioGesetze zur Bekämpfung der GeldwäscheDizionario italiano-tedesco > norme antiriciclaggio
47 Financial Intelligence Unit
Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > Financial Intelligence Unit
48 hawala banking
hawala banking (infrml) BANK, ECON Bankschattenwirtschaft f, Hawala-Banking n, Hawala-Bankwirtschaft f, Untergrund-Bankwirtschaft f (interpol; underground banking or sometimes the operation of illegal ‚alternative’ remittance systems of ethnic groups working in Europe, Africa and Asia; Betrieb von nicht immer legalen Geldannahmestellen, oft hinter der Fassade einer Wechselstube, einer Kebab-Bude oder einer religiösen Kultureinrichtung; Kennzeichen: Vertrauensbasis durch ethnische und religiöse Bindungen, Anonymität, effiziente Abwicklung von Auslandstransfers mit Code-Sicherung, oft innerhalb weniger Minuten, wenn Einzahler und Empfänger sich bei ihrem jeweiligen Hawaladar aufhalten; belegloses, kostengünstiges Finanz- und Überweisungsgeschäft ohne Buchführung, Transparenz, Regulierung und Aufsicht; cf OECD, FATF, Geldwäsche = money laundering; anders: im Islamic Banking verbietet die Scharia intransparentes Geschäft als haraam = prohibited)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > hawala banking
49 hawaladar
hawaladar ADMIN, BANK, LAW Hawaladar m, Händler m, Betreiber m (einer Geldannahmestelle) (synonymous: hawala broker; often an illegal operator of a currency exchange; cf Hawala Banking, underground banking or sometimes the operation of illegal ‚alternative’ remittance systems of ethnic groups working in Europe, Africa and Asia; Betreiber einer nicht immer legalen Geldannahmestelle, oft hinter der Fassade einer Wechselstube, einer Kebab-Bude oder einer religiösen Kultureinrichtung; Kennzeichen: Vertrauensbasis durch ethnische und religiöse Bindungen, Anonymität, effiziente Abwicklung von Auslandstransfers mit Code-Sicherung oft innerhalb weniger Minuten, wenn Einzahler und Empfänger sich bei ihrem jeweiligen Hawaladar aufhalten; belegloses, kostengünstiges Überweisungsgeschäft ohne Buchführung, Transparenz, Regulierung und Aufsicht; cf FATF, OECD, Geldwäsche = money laundering; anders: im Islamic Banking verbietet die Scharia intransparentes Geschäft als haraam = prohibited)50 smurfing
51 NCCT-Prozess
NCCT-Prozess m BANK, POL NCCT process (Länderprüfungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; FATF, OECD; cf NCCT-Liste)52 Untergrundbanksystem
Untergrundbanksystem n ( Untergrundbankensystem n) BANK, RECHT underground banking system (weltweites Hawala-Untergrund-Finanzsystem; Kennzeichen: Einzahlungen in einer Wechselstube oder an der Kebab-Bude beim Hawaladar = hawala broker, dem Betreiber, der die Weiterverrechnung vornimmt, ethnische und religiöse Bindungen, Anonymität, effiziente Abwicklung von Auslandsaufträgen oft innerhalb von Minuten, falls Sender und Empfänger gleichzeitig bei ihrem jeweiligen Hawaladar anwesend sind; Bankgeschäft ohne Buchführung, Transparenz und Aufsicht; underground banking of ethnic groups operating in Europe, Africa and Asia; cf Hawala Banking, FATF, OECD, Geldwäsche = money laundering)53 pénzmosás
(DE) Geldwäsche {e}; (EN) money-laundering54 Geldwäscherei
Geldwäscherei <-, -en> f(CH) → Geldwäsche55 kara para aklama
Geldwäsche f56 para aklama
Geldwäsche f57 praní
praní n: praní špinavých peněz Geldwäsche f58 praní
praní n: praní špinavých peněz Geldwäsche fСтраницыСм. также в других словарях:
Geldwäsche — Geldwäsche … Deutsch Wörterbuch
Geldwäsche — (Österreich und Schweiz: Geldwäscherei) bezeichnet die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes, bzw. Vermögenswerten allgemein, in den legalen Finanz und Wirtschaftskreislauf. Dieses illegale Geld ist entweder das Ergebnis illegaler… … Deutsch Wikipedia
Geldwäsche — Gẹld|wä|sche 〈f.; ; unz.; fig.; umg.〉 Legalisierung ungesetzlich erworbenen Geldes durch (fingierte) Geschäfte * * * Gẹld|wä|sche, die (Jargon): a) das Umwandeln von Geldern illegaler Herkunft (insbesondere aus Raub, Erpressung, Drogen , Waffen … Universal-Lexikon
Geldwäsche — die Geldwäsche (Aufbaustufe) Straftat, die auf der Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes in den legalen Finanzkreislauf beruht Beispiel: Er wurde wegen Geldwäsche zu drei Jahren Gefängnis verurteilt … Extremes Deutsch
Geldwäsche — pinigų plovimas statusas Aprobuotas sritis finansiniai pažeidimai ir nusikaltimai apibrėžtis 1) turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje,… … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)
Geldwäsche — Gẹld·wä·sche die; gespr; Handlungen, mit denen man illegal eingenommenes Geld so verwendet, dass es legal wirkt … Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache
Geldwäsche — 1. Charakterisierung: Verdecktes Einschleusen illegal erworbener Vermögenswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf, v.a. im Bereich der Drogen und der ⇡ Organisierten Kriminalität. Der Wert soll erhalten bleiben, zugleich aber dem Zugriff der… … Lexikon der Economics
Geldwäsche — Gẹld|wä|sche (umgangssprachlich für Umtausch von illegal erworbenem Geld in solches von unverdächtiger Herkunft) … Die deutsche Rechtschreibung
Geldwäschegesetz — Geldwäsche (Österreich und Schweiz: Geldwäscherei) bezeichnet die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes, bzw. Vermögenswerten allgemein, in den legalen Finanz und Wirtschaftskreislauf. Dieses illegale Geld ist entweder das Ergebnis… … Deutsch Wikipedia
Geldwäscher — Geldwäsche (Österreich und Schweiz: Geldwäscherei) bezeichnet die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes, bzw. Vermögenswerten allgemein, in den legalen Finanz und Wirtschaftskreislauf. Dieses illegale Geld ist entweder das Ergebnis… … Deutsch Wikipedia
Geldwäscherei — Geldwäsche (Österreich und Schweiz: Geldwäscherei) bezeichnet die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes, bzw. Vermögenswerten allgemein, in den legalen Finanz und Wirtschaftskreislauf. Dieses illegale Geld ist entweder das Ergebnis… … Deutsch Wikipedia
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