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1 FATF
FATF (Abk. für Financial Action Task Force on money laundering) POL, TAX Arbeitsgruppe f zur Geldwäschebekämpfung -
2 name and shame list
name and shame list FIN, GEN Name-and-Shame-Liste f (e.g. exposing firms or countries publicly for not complying with money laundering rules of the FATF; z. B. mit dem Namen von Unternehmen oder Ländern, die die Geldwäscheregeln der Internationalen Geldwäschekommission FATF nicht beachten)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > name and shame list
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3 alternative remittance system
alternative remittance system BANK, POL, TAX alternatives Geldüberweisungssystem n, Hawala-System n (hawala banking, underground banking = Untergrund-Banking; effizientes, vertrauensbasiertes Untergrund-Überweisungssystem ethnischer Gruppen in Europa, Asien und Südamerika, beleglos, anonym, intransparent, oft illegal, immer unreguliert und kostengünstig, da ohne Bankgebühren und Steuern bei mäßiger Provision abgewickelt, daher auch von deutschen Unternehmen genutzt; cf Hawaladar = hawala broker; cf FATF, Geldwäschebekämpfung, Interpol; anders: im Islamic Banking verbietet die Scharia intransparentes Geschäft als haraam = prohibited)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > alternative remittance system
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4 Financial Action Task Force on money laundering
Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > Financial Action Task Force on money laundering
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5 hawala banking
hawala banking (infrml) BANK, ECON Bankschattenwirtschaft f, Hawala-Banking n, Hawala-Bankwirtschaft f, Untergrund-Bankwirtschaft f (interpol; underground banking or sometimes the operation of illegal ‚alternative’ remittance systems of ethnic groups working in Europe, Africa and Asia; Betrieb von nicht immer legalen Geldannahmestellen, oft hinter der Fassade einer Wechselstube, einer Kebab-Bude oder einer religiösen Kultureinrichtung; Kennzeichen: Vertrauensbasis durch ethnische und religiöse Bindungen, Anonymität, effiziente Abwicklung von Auslandstransfers mit Code-Sicherung, oft innerhalb weniger Minuten, wenn Einzahler und Empfänger sich bei ihrem jeweiligen Hawaladar aufhalten; belegloses, kostengünstiges Finanz- und Überweisungsgeschäft ohne Buchführung, Transparenz, Regulierung und Aufsicht; cf OECD, FATF, Geldwäsche = money laundering; anders: im Islamic Banking verbietet die Scharia intransparentes Geschäft als haraam = prohibited)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > hawala banking
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6 hawaladar
hawaladar ADMIN, BANK, LAW Hawaladar m, Händler m, Betreiber m (einer Geldannahmestelle) (synonymous: hawala broker; often an illegal operator of a currency exchange; cf Hawala Banking, underground banking or sometimes the operation of illegal ‚alternative’ remittance systems of ethnic groups working in Europe, Africa and Asia; Betreiber einer nicht immer legalen Geldannahmestelle, oft hinter der Fassade einer Wechselstube, einer Kebab-Bude oder einer religiösen Kultureinrichtung; Kennzeichen: Vertrauensbasis durch ethnische und religiöse Bindungen, Anonymität, effiziente Abwicklung von Auslandstransfers mit Code-Sicherung oft innerhalb weniger Minuten, wenn Einzahler und Empfänger sich bei ihrem jeweiligen Hawaladar aufhalten; belegloses, kostengünstiges Überweisungsgeschäft ohne Buchführung, Transparenz, Regulierung und Aufsicht; cf FATF, OECD, Geldwäsche = money laundering; anders: im Islamic Banking verbietet die Scharia intransparentes Geschäft als haraam = prohibited) -
7 hawala financial system
hawala financial system BANK, FIN Hawala-Finanzsystem n (weltweites Untergrund-Finanzsystem; cf Hawaladar, Hawala Banking, FATF)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > hawala financial system
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8 NCCT
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9 non-cooperative countries and territories
non-cooperative countries and territories (NCCT) BANK, POL, TAX nichtkooperierende Staaten mpl und Territorien npl (FATF, OECD; money laundering, Geldwäschebekämpfung)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > non-cooperative countries and territories
См. также в других словарях:
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FATF blacklist — The FATF blacklist was the common shorthand description for the Financial Action Task Force list of Non Cooperative Countries or Territories (NCCTs); that is, countries which it perceived to be non cooperative in the global fight against money… … Wikipedia
FATF Blacklist — The FATF Blacklist is the common shorthand description for the Financial Action Task Force list of Non Cooperative Countries or Territories (NCCTs); that is, countries which it perceives to be non cooperative in the global fight against money… … Wikipedia
FATF — … Википедия
FATF — ICAO Airportcode f. Tommy s Field (South Africa) … Acronyms
FATF — ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ფინანსური მოქმედების სპეციალური ჯგუფი Source: ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა: სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი საქართველო / [ევროკომისიის წარმომადგენლობა საქართველოში] [თბ., 2008 … Georgian encyclopedia
FATF — ICAO Airportcode f. Tommy s Field ( South Africa) … Acronyms von A bis Z
FATF — An acronym for the G 7 s International Financial Action Task Force on Money Laundering. See also International Financial Action Task Force on Money Laundering … International financial encyclopaedia
