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1 Arbeitsgruppe (f) zur Geldwäschebekämpfung
<Pol, Steuer> Financial Action Task Force on money laundering (FATF) (Sitz: Paris/OECD)Business german-english dictionary > Arbeitsgruppe (f) zur Geldwäschebekämpfung
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2 alternatives Geldüberweisungssystem
alternatives Geldüberweisungssystem n BANK, POL, STEUER alternative remittance system (FATF, Geldwäschebekämpfung, Untergrund-Banking; cf Hawala-Banking)Business german-english dictionary > alternatives Geldüberweisungssystem
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3 Arbeitsgruppe zur Geldwäschebekämpfung
Arbeitsgruppe f zur Geldwäschebekämpfung POL, STEUER Financial Action Task Force on money laundering, FATF (Sitz: Paris/OECD)Business german-english dictionary > Arbeitsgruppe zur Geldwäschebekämpfung
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4 harmonisierter Sorgfaltspflichtenkatalog
harmonisierter Sorgfaltspflichtenkatalog m BANK, POL, V&M harmonized customer due diligence standard (zum Umgang mit Bankkunden gehören z. B. die Abklärung der Kundenidentität –Know your customer– und des wirtschaftlichen Hintergrunds –Know the source of money– mit fortlaufender Überwachung von Konten und Transaktionen; FATF)Business german-english dictionary > harmonisierter Sorgfaltspflichtenkatalog
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5 Hawala-Finanzsystem
Hawala-Finanzsystem n BANK, FIN hawala financial system (weltweites ‚alternatives’ Untergrund-Finanzsystem; cf Hawaladar, Hawala Banking, FATF; anders: im Islamic Banking verbietet die Scharia intransparentes Geschäft als haraam = prohibited) -
6 Name-and-Shame-Politik
Name-and-Shame-Politik f BANK, POL, STEUER name-and-shame policy (FATF; Geldwäschebekämpfung; cf NCCT-Liste) -
7 NCCT-Liste
NCCT-Liste f BANK, POL NCCT list (cf FATF, OECD; öffentliche ‚Schwarze Liste’ der bei der Geldwäschebekämpfung nicht kooperierenden Staaten und Territorien = list of non-cooperative countries and territories, name-and-shame policy) -
8 NCCT-Prozess
NCCT-Prozess m BANK, POL NCCT process (Länderprüfungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; FATF, OECD; cf NCCT-Liste) -
9 NCCT-Staat
NCCT-Staat m BANK, POL NCCT country (aus der OECD-Liste der bei der Geldwäschebekämpfung nicht kooperierenden Staaten und Territorien = non-cooperative countries and territories; cf FATF) -
10 nichtkooperierende Staaten und Territorien
nichtkooperierende Staaten mpl und Territorien npl BANK, POL, STEUER non-cooperative countries and territories, NCCT (NCCT-Staaten; FATF; Geldwäschebekämpfung)Business german-english dictionary > nichtkooperierende Staaten und Territorien
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11 Untergrundbanksystem
Untergrundbanksystem n ( Untergrundbankensystem n) BANK, RECHT underground banking system (weltweites Hawala-Untergrund-Finanzsystem; Kennzeichen: Einzahlungen in einer Wechselstube oder an der Kebab-Bude beim Hawaladar = hawala broker, dem Betreiber, der die Weiterverrechnung vornimmt, ethnische und religiöse Bindungen, Anonymität, effiziente Abwicklung von Auslandsaufträgen oft innerhalb von Minuten, falls Sender und Empfänger gleichzeitig bei ihrem jeweiligen Hawaladar anwesend sind; Bankgeschäft ohne Buchführung, Transparenz und Aufsicht; underground banking of ethnic groups operating in Europe, Africa and Asia; cf Hawala Banking, FATF, OECD, Geldwäsche = money laundering)
См. также в других словарях:
FATF — (engl.: Financial Action Task Force on Money Laundering ; frz.: Groupe d Action financière (GAFI)[1]) ist die Bezeichnung für den Arbeitskreis Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung. Die Staatschefs der G7 Staaten und der Präsident der EG Kommission… … Deutsch Wikipedia
FATF — See Financial Action Task Force Related links money laundering Practical Law Dictionary. Glossary of UK, US and international legal terms. www.practicallaw.com. 2010 … Law dictionary
FATF — La Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero también conocida por su nombre en francés como Groupe d action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), es una… … Wikipedia Español
FATF-style regional body — FATF Style Regional Bodies A number of FATF style regional bodies exist to bring together countries / jurisdictions to implement the agreed international standards for anti money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). The… … Wikipedia
FATF blacklist — The FATF blacklist was the common shorthand description for the Financial Action Task Force list of Non Cooperative Countries or Territories (NCCTs); that is, countries which it perceived to be non cooperative in the global fight against money… … Wikipedia
FATF Blacklist — The FATF Blacklist is the common shorthand description for the Financial Action Task Force list of Non Cooperative Countries or Territories (NCCTs); that is, countries which it perceives to be non cooperative in the global fight against money… … Wikipedia
FATF — … Википедия
FATF — ICAO Airportcode f. Tommy s Field (South Africa) … Acronyms
FATF — ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ფინანსური მოქმედების სპეციალური ჯგუფი Source: ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა: სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი საქართველო / [ევროკომისიის წარმომადგენლობა საქართველოში] [თბ., 2008 … Georgian encyclopedia
FATF — ICAO Airportcode f. Tommy s Field ( South Africa) … Acronyms von A bis Z
FATF — An acronym for the G 7 s International Financial Action Task Force on Money Laundering. See also International Financial Action Task Force on Money Laundering … International financial encyclopaedia
