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1 Untergrundbanksystem
Untergrundbanksystem n ( Untergrundbankensystem n) BANK, RECHT underground banking system (weltweites Hawala-Untergrund-Finanzsystem; Kennzeichen: Einzahlungen in einer Wechselstube oder an der Kebab-Bude beim Hawaladar = hawala broker, dem Betreiber, der die Weiterverrechnung vornimmt, ethnische und religiöse Bindungen, Anonymität, effiziente Abwicklung von Auslandsaufträgen oft innerhalb von Minuten, falls Sender und Empfänger gleichzeitig bei ihrem jeweiligen Hawaladar anwesend sind; Bankgeschäft ohne Buchführung, Transparenz und Aufsicht; underground banking of ethnic groups operating in Europe, Africa and Asia; cf Hawala Banking, FATF, OECD, Geldwäsche = money laundering)
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