CFATF

См. также в других словарях:

• CFATF — • Caribbean Financial Action Task Force …   Maritime acronyms and abbreviations

• Asia/Pacific Group on Money Laundering — The Asia/Pacific Group on Money Laundering (also known as the APG or APGML) is the FATF style regional body for the Asia/Pacific region. It is an autonomous international organisation founded in 1997 in Bangkok, Thailand. The APG consists of 38… …   Wikipedia

• FATF-style regional body — FATF Style Regional Bodies A number of FATF style regional bodies exist to bring together countries / jurisdictions to implement the agreed international standards for anti money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). The… …   Wikipedia

• Financial Action Task Force on Money Laundering — The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), also known by its French name Groupe d action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), is an inter governmental body founded in 1989 by the G7. The purpose of the FATF is to… …   Wikipedia

• Geldwäsche — (Österreich und Schweiz: Geldwäscherei) bezeichnet die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes, bzw. Vermögenswerten allgemein, in den legalen Finanz und Wirtschaftskreislauf. Dieses illegale Geld ist entweder das Ergebnis illegaler… …   Deutsch Wikipedia

• Geldwäschegesetz — Geldwäsche (Österreich und Schweiz: Geldwäscherei) bezeichnet die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes, bzw. Vermögenswerten allgemein, in den legalen Finanz und Wirtschaftskreislauf. Dieses illegale Geld ist entweder das Ergebnis… …   Deutsch Wikipedia

• Geldwäscher — Geldwäsche (Österreich und Schweiz: Geldwäscherei) bezeichnet die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes, bzw. Vermögenswerten allgemein, in den legalen Finanz und Wirtschaftskreislauf. Dieses illegale Geld ist entweder das Ergebnis… …   Deutsch Wikipedia

• Geldwäscherei — Geldwäsche (Österreich und Schweiz: Geldwäscherei) bezeichnet die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes, bzw. Vermögenswerten allgemein, in den legalen Finanz und Wirtschaftskreislauf. Dieses illegale Geld ist entweder das Ergebnis… …   Deutsch Wikipedia

• Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte — Geldwäsche (Österreich und Schweiz: Geldwäscherei) bezeichnet die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes, bzw. Vermögenswerten allgemein, in den legalen Finanz und Wirtschaftskreislauf. Dieses illegale Geld ist entweder das Ergebnis… …   Deutsch Wikipedia

• Региональные группы по типу ФАТФ — (РГТФ)  8 структур, созданных по типу ФАТФ, целью которых является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма осуществляется путем… …   Википедия

• Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — (КФАТФ)  организация, состоящая из государств Карибского бассейна, которые согласились совместно реализовывать меры, направленные на борьбу с отмыванием преступных доходов. Является одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ …   Википедия