-
1 отмывание денег
отмывание денег
Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем, чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги вкладываются в иностранный банк, а затем эквивалент вклада переводится в банк, имеющий хорошую репутацию и расположенный в стране с твердой валютой.
[ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]
отмывание денег
Процесс превращения денежных средств, полученных преступным путем, в деньги, имеющие легитимные формы. Осуществляется, прежде всего, с помощью многоступенчатых финансовых схем, использования подставных фирм-однодневок, офшорных зон («налоговых убежищ») и других способов запутывания следов истинного происхождения денег. Быстрое расширение подобной практики в мире обусловливается такими факторами, как рост и интернационализация организованных преступных сообществ (включая наркоторговлю), а в том, что касается России – коррупцией в госаппарате, силовых и правоохранительных структурах. На отмывании денег специализируются даже специально создаваемые для этого банки, но, видимо, вследствие их связей с правоохранительными органами, отмывание денег относится к едва ли не самым трудно раскрываемым видам преступлений.
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики
EN
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > отмывание денег
-
2 отмывание денег
Law: money-laundering (гангстерами для придания видимости легально- сти нелегальным источникам своего обогащения), money-washing (гангстерами для придания видимости легально- сти нелегальным источникам своего обогащения) -
3 отмывание денег
Law: money-laundering (гангстерами для придания видимости легально- сти нелегальным источникам своего обогащения), money-washing (гангстерами для придания видимости легально- сти нелегальным источникам своего обогащения) -
4 отмывание денег
-
5 отмывание денег
-
6 отмывание денег
money laundering -
7 отмывание денег
-
8 отмывание денег
money launderingРусско-английский словарь переводчика-синхрониста > отмывание денег
-
9 отмывание денег
laundering of money, money launderingBanks. Exchanges. Accounting. (Russian-English) > отмывание денег
-
10 отмывание денег с использованием торговли
1) General subject: trade-based money laundering (процесс сокрытия доходов от преступлений и перемещения стоимостного эквивалента путем использования торговых операций в попытке скрыть их незакон)Универсальный русско-английский словарь > отмывание денег с использованием торговли
-
11 отмывание денег через мулов
Универсальный русско-английский словарь > отмывание денег через мулов
-
12 отмывание денег, заработанных торговлей наркотиками
Banks. Exchanges. Accounting. (Russian-English) > отмывание денег, заработанных торговлей наркотиками
-
13 закон Аннунцио - Уайли, запрещающий отмывание денег
Универсальный русско-английский словарь > закон Аннунцио - Уайли, запрещающий отмывание денег
-
14 обратное отмывание денег
Универсальный русско-английский словарь > обратное отмывание денег
-
15 предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма
Универсальный русско-английский словарь > предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма
-
16 отмывание
-
17 отмывание грязных денег
Cinema: money-launderingУниверсальный русско-английский словарь > отмывание грязных денег
-
18 отмывание незаконно добытых денег
General subject: money launderingУниверсальный русско-английский словарь > отмывание незаконно добытых денег
-
19 ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
@правопорядок law and order @правоохранительные органы law enforcement agencies @органы правосудия judicial bodies @привлечь к ответственности subject to prosecution @законодательство legislation @международное правоinternational law@гражданское право civil law @расследование @следствие investigation @СИЗО @следственный изолятор confinement cell @КПЗ @камера предварительного заключения preventive detention cell @преступность crime @преступник criminal @уголовный, гражданский кодекс criminal, civil code @КЗоТ labor law @система мест заключения penitentiary system @ордер на арестarrest warrant@ордер на обыск search warrant @задержать to detain @неприкосновенность immunity @крыша жарг. Mafia protection (slang) @кражаtheft@грабеж robbery @хищение embezzlement @мошенничество fraud @отмывание денег money laundering @вор thief @убийца murderer @изнасилование rape @вымогательство extortion @взяточничество bribery @лжесвидетельство perjury @взломщик burglar @телесное повреждение personal injury, bodily harm @избиение battery @клевета slander @подать в суд на to sue @иск lawsuit @судебное дело legal case, court case @обвинение indictment, charge @соучастие complicity @соучастникaccomplice@смягчающие обстоятельства attenuating circumstances @отягчающие обстоятельства aggravating circumstances @умышленный premeditated @совершеннолетнийof age (adult)@несовершеннолетний minor @свидетель witness @показаниеtestimony@свидетельство evidence @доказательство proof @улика piece of evidence @иск давности @закон об исковой давности statute of limitations @обратная сила retroactive @судья judge2. спортreferee @истец plaintiff @ответчик defendant @подсудимыйaccused@обвиняемый suspect @народный заседатель people's assessor @присяжный jury @признан виновным, невиновным found guilty, innocent @апелляция appeal @под залог on bail @отпустить под залог to release on bail @смертный приговорdeath sentence@смертная казнь death penalty @высшая мера наказания @казнь execution @лишение свободы imprisonment @пожизненное заключение life imprisonment @заключенный prisoner @каторжник convict (noun) @осужден convicted (past participle of verb) @осуждение conviction (legal) @условное осуждение suspended sentence @(вынести) приговор sentence @рецидив repeated offense @осознанное согласие informed consent @самосуд vigilante justice @Словарь переводчика-синхрониста (русско-английский) > ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
-
20 ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
- правопорядок
- правоохранительные органы
- органы правосудия
- привлечь к ответственности
- законодательство
- международное право
- гражданское право
- расследование
- следствие
- СИЗО
- следственный изолятор
- КПЗ
- камера предварительного заключения
- преступность
- преступник
- уголовный, гражданский кодекс
- КЗоТ
- система мест заключения
- ордер на арест
- ордер на обыск
- задержать
- неприкосновенность
- крыша
- кража
- грабеж
- хищение
- мошенничество
- отмывание денег
- вор
- убийца
- изнасилование
- вымогательство
- взяточничество
- лжесвидетельство
- взломщик
- телесное повреждение
- избиение
- клевета
- подать в суд на
- иск
- судебное дело
- обвинение
- соучастие
- соучастник
- смягчающие обстоятельства
- отягчающие обстоятельства
- умышленный
- совершеннолетний
- несовершеннолетний
- свидетель
- показание
- свидетельство
- доказательство
- улика
- иск давности
- закон об исковой давности
- обратная сила
- судья
- истец
- ответчик
- подсудимый
- обвиняемый
- народный заседатель
- присяжный
- признан виновным, невиновным
- апелляция
- под залог
- отпустить под залог
- смертный приговор
- смертная казнь
- высшая мера наказания
- казнь
- лишение свободы
- пожизненное заключение
- заключенный
- каторжник
- осужден
- осуждение
- условное осуждение
- вынести приговор
- приговор
- рецидив
- осознанное согласие
- самосудРусско-английский словарь переводчика-синхрониста > ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
- 1
- 2
См. также в других словарях:
Отмывание денег — Отмывание денег легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В… … Википедия
отмывание денег — Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем, чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги вкладываются в иностранный… … Справочник технического переводчика
Отмывание денег — процесс подмены реальных нелегальных источников денежных средств фиктивными легальными. Доходы, полученные от нелегальной деятельности, проводятся через серию преобразований (конвертация, движение через границу, помещение в капитал фирмы, выдача… … Банковская энциклопедия
Отмывание денег — (laundering money) Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем, чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги… … Финансовый словарь
Отмывание денег — (money laundering) — процесс превращения денежных средств, полученных преступным путем, в деньги, имеющие легитимные формы. Осуществляется, прежде всего, с помощью многоступенчатых финансовых схем, использования подставных фирм однодневок … Экономико-математический словарь
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ — действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через доверенные компании, в ходе… … Юридическая энциклопедия
Отмывание Денег — (laundering money) Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги… … Словарь бизнес-терминов
"ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ" — проводимые владельцем денег действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через… … Экономический словарь
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ — (money laundering) Использование ряда сделок, зачастую весьма сложных для того чтобы скрыть первичный источник денег. Применяется для маскировки поступлений от занятий незаконной деятельностью, включая торговлю наркотиками, коррупцию,… … Экономический словарь
"ОТМЫВАНИЕ" ДЕНЕГ — англ. laundering of money финансовые операции, целью которых является сокрытие источника денежных средств, полученных назаконным путем. О.д. может придать этим средствам законный характер. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ — действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через доверенные компании, в ходе… … Энциклопедический словарь экономики и права