-
21 money-laundering
1) Юридический термин: "отмывание денег" (гангстерами для придания видимости легально- сти нелегальным источникам своего обогащения)2) Кино: отмывание "грязных" денег -
22 money laundering
(n) отмывание денег; отмывание незаконно добытых денег -
23 white washing
Общая лексика: отмывание, отмывание денег -
24 white washing
(n) отмывание; отмывание денег -
25 financial crime
фин., банк., юр. финансовое преступление (обобщающее понятие, распространяющееся на различные виды незаконных действий, связанных с получением, использованием или распределением финансовых ресурсов, напр., подделка ценных бумаг или денег, отмывание денег, мошенничество с кредитными картами, нарушение налогового законодательства и т. д.)See: -
26 money laundering
фин.; юр. отмывание денег, легализация денег -
27 Canada Border Services Agency
орг.сокр. CBSA гос. упр., межд. эк., канад. Канадское агентство пограничных служб* (государственное ведомство, в обязанности которого входит контроль за соблюдением законодательных требований при пересечении границ Канады потоками людей и товаров; в частности, агентство отвечает за реализацию программ по обеспечению соблюдения таможенного законодательства, в том числе по обеспечению правильной уплаты таможенных платежей и предотвращению ввоза на территорию Канады и вывоза с нее запрещенных товаров; также в обязанности агентства входит обеспечение того, чтобы соблюдались законодательные требования при определении возможности допуска тех или иных лиц на территорию Канады; кроме этого, агентство участвует в программах по борьбе с отмывание денег; создано в 2003 г., приняв часть функции Канадского таможенного и налогового агентства)See:Англо-русский экономический словарь > Canada Border Services Agency
-
28 laundering of money
-
29 white-washing
-
30 ANNUNZIO-WYLIE ANTI - MONEY LAUNDERING ACT (TITLE XV OF H.R. 5334)
Юридический термин: закон Аннунцио - Уайли, запрещающий "отмывание" денегУниверсальный англо-русский словарь > ANNUNZIO-WYLIE ANTI - MONEY LAUNDERING ACT (TITLE XV OF H.R. 5334)
-
31 TBML
Безопасность: отмывание денег с использованием торговли (сокр. от "trade-based money laundering"; англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. - Paris, 2010. - March 26.) -
32 laundering
1) Общая лексика: отбеливание (АД)2) Техника: стирка3) Металлургия: обогащение на реожёлобах, стирающий4) Деловая лексика: придание доходам законного характера5) Макаров: фильтрация6) Логистика: отмывание денег -
33 laundering of money
Экономика: отмывание денег -
34 monetization through mules
Безопасность: монетизация через «мулов», отмывание денег через «мулов»Универсальный англо-русский словарь > monetization through mules
-
35 monetization using mules
Безопасность: монетизация через «мулов», отмывание денег через «мулов»Универсальный англо-русский словарь > monetization using mules
-
36 money laundering through mules
Безопасность: монетизация через «мулов», отмывание денег через «мулов»Универсальный англо-русский словарь > money laundering through mules
-
37 money laundering using mules
Безопасность: монетизация через «мулов», отмывание денег через «мулов»Универсальный англо-русский словарь > money laundering using mules
-
38 money structuring
ЕБРР: отмывание денег -
39 money-washing
Юридический термин: "отмывание денег" (гангстерами для придания видимости легально- сти нелегальным источникам своего обогащения) -
40 prevent money laundering and terrorist financing
Универсальный англо-русский словарь > prevent money laundering and terrorist financing
См. также в других словарях:
Отмывание денег — Отмывание денег легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В… … Википедия
отмывание денег — Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем, чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги вкладываются в иностранный… … Справочник технического переводчика
Отмывание денег — процесс подмены реальных нелегальных источников денежных средств фиктивными легальными. Доходы, полученные от нелегальной деятельности, проводятся через серию преобразований (конвертация, движение через границу, помещение в капитал фирмы, выдача… … Банковская энциклопедия
Отмывание денег — (laundering money) Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем, чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги… … Финансовый словарь
Отмывание денег — (money laundering) — процесс превращения денежных средств, полученных преступным путем, в деньги, имеющие легитимные формы. Осуществляется, прежде всего, с помощью многоступенчатых финансовых схем, использования подставных фирм однодневок … Экономико-математический словарь
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ — действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через доверенные компании, в ходе… … Юридическая энциклопедия
Отмывание Денег — (laundering money) Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги… … Словарь бизнес-терминов
"ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ" — проводимые владельцем денег действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через… … Экономический словарь
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ — (money laundering) Использование ряда сделок, зачастую весьма сложных для того чтобы скрыть первичный источник денег. Применяется для маскировки поступлений от занятий незаконной деятельностью, включая торговлю наркотиками, коррупцию,… … Экономический словарь
"ОТМЫВАНИЕ" ДЕНЕГ — англ. laundering of money финансовые операции, целью которых является сокрытие источника денежных средств, полученных назаконным путем. О.д. может придать этим средствам законный характер. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ — действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через доверенные компании, в ходе… … Энциклопедический словарь экономики и права