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21 FATF
FATF (Abk. für Financial Action Task Force on money laundering) POL, TAX Arbeitsgruppe f zur Geldwäschebekämpfung -
22 hawala banking
hawala banking (infrml) BANK, ECON Bankschattenwirtschaft f, Hawala-Banking n, Hawala-Bankwirtschaft f, Untergrund-Bankwirtschaft f (interpol; underground banking or sometimes the operation of illegal ‚alternative’ remittance systems of ethnic groups working in Europe, Africa and Asia; Betrieb von nicht immer legalen Geldannahmestellen, oft hinter der Fassade einer Wechselstube, einer Kebab-Bude oder einer religiösen Kultureinrichtung; Kennzeichen: Vertrauensbasis durch ethnische und religiöse Bindungen, Anonymität, effiziente Abwicklung von Auslandstransfers mit Code-Sicherung, oft innerhalb weniger Minuten, wenn Einzahler und Empfänger sich bei ihrem jeweiligen Hawaladar aufhalten; belegloses, kostengünstiges Finanz- und Überweisungsgeschäft ohne Buchführung, Transparenz, Regulierung und Aufsicht; cf OECD, FATF, Geldwäsche = money laundering; anders: im Islamic Banking verbietet die Scharia intransparentes Geschäft als haraam = prohibited)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > hawala banking
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23 hawaladar
hawaladar ADMIN, BANK, LAW Hawaladar m, Händler m, Betreiber m (einer Geldannahmestelle) (synonymous: hawala broker; often an illegal operator of a currency exchange; cf Hawala Banking, underground banking or sometimes the operation of illegal ‚alternative’ remittance systems of ethnic groups working in Europe, Africa and Asia; Betreiber einer nicht immer legalen Geldannahmestelle, oft hinter der Fassade einer Wechselstube, einer Kebab-Bude oder einer religiösen Kultureinrichtung; Kennzeichen: Vertrauensbasis durch ethnische und religiöse Bindungen, Anonymität, effiziente Abwicklung von Auslandstransfers mit Code-Sicherung oft innerhalb weniger Minuten, wenn Einzahler und Empfänger sich bei ihrem jeweiligen Hawaladar aufhalten; belegloses, kostengünstiges Überweisungsgeschäft ohne Buchführung, Transparenz, Regulierung und Aufsicht; cf FATF, OECD, Geldwäsche = money laundering; anders: im Islamic Banking verbietet die Scharia intransparentes Geschäft als haraam = prohibited) -
24 name and shame list
name and shame list FIN, GEN Name-and-Shame-Liste f (e.g. exposing firms or countries publicly for not complying with money laundering rules of the FATF; z. B. mit dem Namen von Unternehmen oder Ländern, die die Geldwäscheregeln der Internationalen Geldwäschekommission FATF nicht beachten)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > name and shame list
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25 non-cooperative countries and territories
non-cooperative countries and territories (NCCT) BANK, POL, TAX nichtkooperierende Staaten mpl und Territorien npl (FATF, OECD; money laundering, Geldwäschebekämpfung)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > non-cooperative countries and territories
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26 pénzmosás
(DE) Geldwäsche {e}; (EN) money-laundering
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См. также в других словарях:
Laundering — can refer to:*Money laundering, disguising the origin of illegally gained wealth *Clothes laundering, washing clothes … Wikipedia
Laundering — Laun der*ing, n. The act, or occupation, of one who launders; washing and ironing. [1913 Webster] … The Collaborative International Dictionary of English
laundering — launder laun‧der [ˈlɔːndə ǁ ˈlɒːndər] verb [transitive] LAW launder money/profits to put money which has been obtained illegally into legal businesses and bank accounts in order to hide where it was obtained: • The bank had allegedly laundered… … Financial and business terms
Laundering — Launder Laun der, v. t. [imp. & p. p. {Laundered} (l[add]n d[ e]rd or l[aum]n d[ e]rd); p. pr. & vb. n. {Laundering}.] 1. To wash, as clothes; to wash, and to smooth with a flatiron or mangle; to wash and iron; as, to launder shirts. [1913… … The Collaborative International Dictionary of English
laundering — noun Laundering is used after these nouns: ↑money … Collocations dictionary
laundering — Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced. Money laundering is a federal crime. 18 U.S … Black's law dictionary
laundering — Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced. Money laundering is a federal crime. 18 U.S … Black's law dictionary
laundering — In counterdrug operations, the process of transforming drug money into a more manageable form while concealing its illicit origin. Foreign bank accounts and dummy corporations are used as shelters. See also counterdrug operations … Military dictionary
laundering — noun The act, or occupation, of one who launders; washing and ironing … Wiktionary
laundering — n. washing of clothes; pass illegal funds through an intermediary in order to disguise the source and make them appear legitimate laun·der || lÉ”ndÉ™(r) / lÉ”Ë v. do laundry; wash and iron; be washed; pass through an intermediary in order to… … English contemporary dictionary
laundering — noun washing clothes and bed linens (Freq. 1) • Hypernyms: ↑wash, ↑washing, ↑lavation … Useful english dictionary
