-
1 ФАТФ
1) General subject: Financial Action Task Force on Money Laundering (АД) -
2 ФАТФ
-
3 FATF (ФАТФ)
Finances: GAFI -
4 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
General subject: FATF (см. Закон о валютном регулировании (ст. 12))Универсальный русско-английский словарь > Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
-
5 Региональный орган уровня ФАТФ
Finances: FATF Style Regional BodyУниверсальный русско-английский словарь > Региональный орган уровня ФАТФ
-
6 транзитные счета (Сорок рекомендаций ФАТФ)
Finances: Payable-through accountsУниверсальный русско-английский словарь > транзитные счета (Сорок рекомендаций ФАТФ)
-
7 Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ
nbank. GAFIDictionnaire russe-français universel > Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ
-
8 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
1) General subject: (ФАТФ) FATF (см. Закон о валютном регулировании (ст. 12))2) Law: Financial Action Task Force (ФАТФ - FATF) Фед. закон РФ "О валютном регулировании..." № 173-ФЗ 2003г. (п. 1 ст. 12)Универсальный русско-английский словарь > Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
-
9 Подразделение финансовой разведки
General subject: Finance Intelligence Unit (Совет Европы, ОБСЕ, ФАТФ, ООН)Универсальный русско-английский словарь > Подразделение финансовой разведки
-
10 подразделение финансовой разведки
General subject: Finance Intelligence Unit (Совет Европы, ОБСЕ, ФАТФ, ООН)Универсальный русско-английский словарь > подразделение финансовой разведки
-
11 FATF
Finances: (ФАТФ) GAFI -
12 транзитные счета
Finances: ("Сорок рекомендаций ФАТФ") Payable-through accounts
См. также в других словарях:
ФАТФ — Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания капиталов англ.: FATF, Financial action task force on money laundering ОЭСР http://www1.oecd.org/fatf/ англ., фин … Словарь сокращений и аббревиатур
ФАТФ — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)[1] (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering «FATF») Межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с отмыванием… … Википедия
Региональные группы по типу ФАТФ — (РГТФ) 8 структур, созданных по типу ФАТФ, целью которых является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма осуществляется путем… … Википедия
Черный список ФАТФ — – перечень стран, которые в недостаточной степени сотрудничают с ФАТФ – Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, отказываются от взаимодействия с этой организацией или поддерживают международный терроризм. При этом необходимо… … Банковская энциклопедия
Рекомендации ФАТФ — (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) для национальных законодательств – 40 основных рекомендаций, направленных на противодействие финансовым преступлениям. Впервые рекомендации были разработаны в 1990 году. В дальнейшем… … Банковская энциклопедия
Региональные группы по типу ФАТФ — – специализированные международные организации, созданные в регионах мира. На сегодняшний день существует восемь таких объединений: Азиатско Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег; Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и… … Банковская энциклопедия
Специальные рекомендации ФАТФ — по борьбе с финансированием терроризма – девять рекомендаций, которые были разработаны в дополнение к 40 действующим после террористической атаки в США 11 сентября 2001 года. Задача специальных рекомендаций – создание основы для системы выявления … Банковская энциклопедия
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма — (ЕАГ) региональная группа по типу ФАТФ, государствами участниками которой являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 12 государствам и 17… … Википедия
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering FATF)[1] межправительственная организация, котора … Википедия
Офшорная зона — (Offshore zone) Оффшорная зона это территория государства с низким налогообложением Определение офшорных зон, полный перечень зон с низким налогообложением и их роль в экономике Содержание >>>>>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — (ФАТФ, The Financial Action Task Force, FATF) – межправительственная организация, в задачи которой входит выработка международных стандартов по противодействию легализации преступных доходов. Кроме того, ФАТФ занимается оценкой законодательства и … Банковская энциклопедия